Trasferimento sede in Svizzera “fittizio”, Di Tanno ottiene assoluzione per commercialista
Di Tanno associati, con il partner Antonio Iorio, responsabile della practice di penale tributario e societario dello studio, e la partner Laura Ambrosi, in qualità di consulente tecnica di parte, coadiuvati dagli associate Stefano Sereni e Giulia Pulerà, è risultato vittorioso in un procedimento iniziato nel 2019 dinanzi al Tribunale di Milano – sezione 1^ penale, che ha assolto un commercialista, un avvocato e altre tre imputati in merito all’asserito fittizio trasferimento in Svizzera di una società italiana facente parte di un gruppo multinazionale turco operante nel settore degli elettrodomestici, al fine di svuotarla degli asset e svendere alcuni marchi.
Il commercialista, assistito dallo studio Di Tanno, era stato accusato di essere uno degli amministratori di fatto della società e conseguentemente di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla società e di essersi altresì sottratto al pagamento delle imposte dovute.
Il Tribunale di Milano, dopo un procedimento durato vari anni, ha accolto l’impianto difensivo, assolvendo tutti gli imputati con la più ampia formula “perché il fatto non sussiste”.
