Nicola Mainieri nuovo of counsel di Carnà & Partners

Nicola Mainieri, già dirigente della Banca d’Italia, avvocato esperto di antiriciclaggio e reati finanziari, ha iniziato a collaborare con lo studio Carnà & Partners in qualità di of counsel. Si occuperà prevalentemente di responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs. 231/2001, investigation interne ed antiriciclaggio.

Mainieri ha oltre vent’anni di esperienza nell’Ufficio Italiano Cambi – Uic con il ruolo di capo dell’Unità Segnalazioni di Operazioni Sospette; è stato, inoltre, nominato dalla Commissione Europea (dal 2001 al 2006) esperto nei progetti di gemellaggio AML / CFT con Romania, Polonia e Turchia. Nel 2010, è diventato coordinatore del Nucleo della Banca d’Italia a supporto dell’Autorità Giudiziaria per collaborare – stabilmente – con la Procura della Repubblica di Milano quale consulente tecnico in tema di riciclaggio, reati finanziari e responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001. Ha fatto altresì parte del gruppo di lavoro che nel 2014 si è occupato dell’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di autoriciclaggio.

Nella foto, Ascensionato Carnà e Nicola Mainieri.