LCA apre la practice antiriciclaggio con Giuseppe Sciarretta
LCA studio legale ha annunciato l’ingresso di Giuseppe Sciarretta (nella foto) in qualità di responsabile della nuova practice Antiriciclaggio dello studio, che conferma dunque la volontà di presidiare tutte le aree di interesse strategico nel contesto economico nazionale.
Giuseppe Sciarretta, proveniente da Lighthouse Geo, società di cui era general counsel, presta consulenza a favore di tutti i clienti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, attraverso attività di risk assesment, predisposizione di procedure personalizzate, formazione del personale. Supporta i clienti durante i controlli e le ispezioni della Guardia di Finanza e delle altre autorità di vigilanza competenti, nonché nell’ambito di procedure sanzionatorie. Svolge altresì il ruolo di responsabile antiriciclaggio per società e studi professionali obbligati agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/2007, occupandosi della pianificazione e del miglioramento del sistema antiriciclaggio nel suo complesso. In tale incarico provvede alla supervisione di tutti gli adempimenti antiriciclaggio e cura la formazione periodica del personale.
Da ottobre 2020 è coordinatore del Dipartimento Antiriciclaggio dell’Associazione Italiana Nazionale Giovani Avvocati -AIGA ed è componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. In precedenza, è stato per oltre un decennio ufficiale della Guardia di Finanza e, nel periodo di appartenenza al corpo, ha ricoperto molteplici incarichi, tra cui, in ultimo, quello di comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bologna.
